大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于别人给你转账5万元犯法吗，网恋期间，男方给女方转账1万5千元，分手后，男方有权要回这笔钱吗这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！
卡里进账50万再转出去会被查吗
卡里进账50万再转出去一般正常转账是不会查的。
银行卡进账金额转入转出，属于正常的资金往来情况下（比如买房买车或购买大件等）银行是不会查的，银行查询核实的交易是根据监管要求反洗钱系统监测属于反常的交易需要核实真实性，所以不必担心大额的资金正常往来，一旦核实时也可以实话实说，没什么关系。
网恋期间，男方给女方转账1万5千元，分手后，男方有权要回这笔钱吗
很高兴回答你的问题，网恋期间给对方转一万多块，要我怎么说你网恋？连人都没有见过面这种虚拟的网络人家说什么你也信？还给钱对方最后分手，客观来讲看情况吧如果是对方故意利用网络伪装来骗人的，构成诈骗罪的那就要追回来了但是对方能不能还给你就不知了。如果不给可以报警了必竞一万多不是小数目了，当然你要有交易证据比如说交易截图。还有就是你自己情愿的给对方的，也没有证据对方拿了你的钱那真的难要回来了。所以有种事点麻烦，以上个人观点希望能到你谢谢。
个人网上交易5万、转账20万以上将上报，对你的生活会有影响吗
此次央行新规正式实施后，主要还是针对互联网金融风险防范，以及反洗钱等犯罪行为，对于普通消费者来说，几乎没有任何影响。因此，大家完全不需要过分解读之。即使是上报也是金融机构及非金融机构的第三方支付机构应该做的事。
作为国内移动支付市场巨头的支付宝曾经就此专门进行辟谣，这个5万的信息是谣言，请大家不要惊慌。我了解了一下，这个文件是针对反洗钱的，一天内现金交易超过5万元才要报备，交易特别巨大（1天50万）的才要事后报告，这个在银行体系已经实施多年，是为了更好保护资金安全。
为落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令【2106】第3号发布）有关规定，进一步健全大额交易和可疑交易报告工作机制，提高资金监测有效性，现就非银行支付机构执行大额交易报告制度的有关要求通知如下:
1、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支。
2、非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
4、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划拨。
根据该通知要求，将于2019年1月14日起，包括支付宝、微信支付等在内的非银行第三方支付机构以上交易情况必须要上报。
很明显，随着国内互联网金融市场的兴起，在大幅度提升用户体验服务的同时，也加剧了金融风险及犯罪行为的发生。这是金融强监管时代来临的信号！
个人转账给个人最大额是多少
个人转账给个人最大额，如果你问的是网银，那么每个银行可以往外转账的最大限额是不一样的。比如招商银行，它进葵花卡，个人每天转账可以设置为不限额，但是单笔有限额，单笔网上银行转账。我是手机银行，转账单笔不能超过100万元。其他的银行各自不同，比如说北京银行，他的网上传上限额。当日最多只能500万。
比如说兴业银行，你在用手机银行转账的时候，最大限额是199999元。有的银行网上转账可以在开户的设置，你想设置多少就设置多少。
30人在同一天同一家银行往同一个账户里打钱，数额都是5万，会被管理部门监管吗
题主你好!
首先是看情况的..看你转的是对公账户还是对私账户..
A.对私先说一下....其实不同银行他们的目标客户是不一样的..所以导致了每个银行的处理方法不一样...另外城市也是有关系的...
大城市...据我的了解一天进账的100-200万不一样会看....更别说监管部门了.....
小城市....就像矮子里面拔高银行系统里面会很显眼因为很少..所以会被到
还有一点你是银行的普通客户还是VIP大客户...大客户几百万很正常..
B.对公就更正常了...基本没事..
PS.说一下..为什么我们转账的时候要填写你开户行..这是因为..你是哪个支行或者分行办的卡..哪个支行就看的到..所以...如果你跟开户行行长关系好....就可以.,.....以前..地下QZ就是这么弄的...现在不行啦......
不过好像说这个月新规出来就严一点..
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公司账户大量对私人转账，会有什么问题
有问题的，国家规定，企业账户是不能随便向个人账户转账的，除非是差旅费，劳务费等，但通常要提供相关的合同等，而且转账的金额也一般要以不超过5万元为准，但目前多数银行对此监管并不严格。你这样做目前是没有问题的，但不知道你事后是否将资金还给公司，如果不还给公司的话，会有麻烦的，而且差旅费如果超过一定限额，在年度所得税汇算清缴时是不允许抵扣的，最后企业还是要缴税的，至于个人，只要你不违法，不被别人利用你的账户的话，是没有问题的，主要要找个好会计帮你搞定相关事情。企业账户开户所需证件：
1、营业执照正本+复印件三份复印件加盖公章并注明“与原件相符”。
2、代码证正本+复印件三份复印件加盖公章并注明“与原件相符”。
3、国税税务登记证正本+复印件三份复印件加盖公章并注明“与原件相符”。
4、地税务登记证正本+复印件三份复印件加盖公章并注明“与原件相符”。注：部分地区是国地税联办，即国税、地税同一个登记证，盖了国税、地税两个章。
5、基本户的开户许可证原件+复印件三份复印件加盖公章并注明“与原件相符”。
6、法人的的身份证+身份证复印件复印件加盖公章。
7、法定代表人授权委托书。
私人账户转私人账户限额吗
私人账户转私人账户有限制。私人对私人进行银行转账，无论是同行转账还是跨行转账等交易，单笔交易的最高数额限制在5万元，用户在ATM上转账时，每天只能转账5万元，超过五万元以上的，需到银行柜台办理。
用户每天转账汇款总额没有限制，转几万或几亿都可以，但超100万转账，银行要核实身份及资金用途等，以防用户洗钱。
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